Налоговый комитет, Министерство экономики и финансов и Центральный банк совместным постановлением (рег. № 2467-7 от 06.12.2025 г.,) внесли изменения в правила мониторинга валютных операций юридических и физических лиц.
Поводом стал обновлённый перечень стран – участников Глобального форума ОЭСР по налоговой прозрачности и обмену информацией.
Согласно постановлению из приложения к действующему Положению исключена позиция № 52 – Республика Панама. Таким образом, Панама больше не фигурирует в списке государств, по операциям с которыми требуется усиленный валютный контроль.
Документ согласован с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и ТПП.
Документ опубликован в Национальной базе данных законодательства и вступил в силу 09.12.2025 г.
