Указом Президента от 28.06.2021 г. № УП-6252 утверждена Стратегия развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Приоритетными направлениями реализации Стратегии являются:
- минимизация рисков, выявленных на национальном уровне, и дальнейшее укрепление госполитики в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- обеспечение соответствия национальной системы в данной сфере международным документам, а также имплементации стандартов ФАТФ и международно-правовых актов в законодательство республики;
- дальнейшее повышение эффективности деятельности госорганов по раннему предотвращению преступлений в данной сфере, усиление ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
- дальнейшее развитие сотрудничества и налаживание системного диалога с международными организациями и зарубежными странами;
- широкое внедрение современных информационных технологий при формировании целостной системы всех статистических данных, сборе, обработке, анализе и их использовании, а также повышении эффективности обмена информацией в данной сфере;
- повышение профессионализма работников госорганов, задействованных в данной сфере, а также обучение и переподготовка работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Также утверждены:
- «Дорожная карта» по реализации задач, определенных в Стратегии;
- Перечень министерств и ведомств, участвующих в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Раз в три года на национальном уровне проводится оценка рисков, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.
На базе отдела по сбору и обработке информации Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре создается Центр оценки рисков (далее - Центр) без статуса юрлица. В числе его основных задач:
- своевременное выявление фактов легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения путем проведения анализа подозрительных операций с денежными средствами или иным имуществом;
- выявление различных схем и каналов формирования «теневой экономики»;
- изучение своеобразных схем фактов легализации доходов, полученных от совершаемой преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и др.
Состав сотрудников Центра укомплектовывается из числа квалифицированных специалистов в сфере ИКТ, а также по другим сферам, необходимым для реализации возложенных на Центр задач. На них распространяются требование подпункта «г» п. 7 Указа Президента от 19.02.2018 г. № УП-5349 об установлении ежемесячной надбавки работникам госорганов и иных бюджетных организаций, ответственным за внедрение и развитие современных информационных технологий и коммуникаций, в размере не менее 100% от должностного оклада работника.
До 1 января 2023 года освобождаются от таможенной пошлины оборудование, техника и средства, продукты программного обеспечения, а также другие материально-технические средства и ресурсы, не производимые в республике и ввозимые в соответствии с перечнем, формируемым в установленном порядке в целях организации деятельности Центра.
В 2022 году будет проведена международная научно-практическая конференция на тему «Легализация доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирование терроризма: современные угрозы и актуальные вопросы борьбы с ними».
Документ опубликован в Национальной базе данных законодательства и вступил в силу 29.06.2021 г.
Эльмира Сиразиева.
