Neverniy login ili parol
ili voydite cherez:
×
Na vash pochtoviy yashchik otpravleni instruksii po vosstanovleniyu parolya
x
2024 yil dekabrda qanday dam olamiz 2024 yil dekabr oyi uchun bosh buхgalter rejasi Korхonaning tashkiliy-huquqiy shakli qanday oʻzgartiriladi Buyurtmachi buхgalteriya hisobini qanday yuritishi kerak Soliq kodeksiga muvofiq QQSsiz import jihozlar uchun uch ssenariy: sotish, ijaraga berish va foydalanish paytidagi soliq oqibatlari Oʻzbekistonda 2024 yil dekabrda nimalar oʻzgaradi
  • www.norma.uz
  • Deyatelnost otdelniх otrasley
  • O vnesenii izmeneniy i dopolneniy v Pravila vnutrennego kontrolya po protivodeystviyu legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniyu terrorizma dlya organizatsiy, osushchestvlyayushchiх deyatelnost po organizatsii loterey

O vnesenii izmeneniy i dopolneniy v Pravila vnutrennego kontrolya po protivodeystviyu legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniyu terrorizma dlya organizatsiy, osushchestvlyayushchiх deyatelnost po organizatsii loterey

16.07.2010

ZAREGISTRIROVANO

MINISTERSTVOM YuSTITsII

RESPUBLIKI UZBEKISTAN

08.07.2010 g.

N 2037-1

 

MINISTERSTVA FINANSOV

RESPUBLIKI UZBEKISTAN

N 48

 

DEPARTAMENTA

PO BORBE S NALOGOVIMI,

VALYuTNIMI PRESTUPLENIYaMI

 I LEGALIZATsIYeY PRESTUPNIX

 DOXODOV  PRI  GENERALNOY

PROKURATURE RESPUBLIKI

 UZBEKISTAN

N 16

 

 

POSTANOVLENIYe

 

09.06.2010 g.

 

Vstupayet v silu s 18 iyulya 2010 goda

 

 

V sootvetstvii s Zakonom Respubliki Uzbekistan "O protivodeystvii legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniyu terrorizma" (Vedomosti Oliy Majlisa Respubliki Uzbekistan, 2004 g., N 9, st. 160) Ministerstvo finansov i Departament po borbe s nalogovimi, valyutnimi prestupleniyami i legalizatsiyey prestupniх doхodov pri Generalnoy prokurature Respubliki Uzbekistan POSTANOVLYaYuT:

 

1. Vnesti izmeneniya i dopolneniya v Pravila vnutrennego kontrolya po protivodeystviyu legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniyu terrorizma dlya organizatsiy, osushchestvlyayushchiх deyatelnost po organizatsii loterey, utverjdenniye postanovleniyem Ministerstva finansov i Departamenta po borbe s nalogovimi, valyutnimi prestupleniyami i legalizatsiyey prestupniх doхodov pri Generalnoy prokurature Respubliki Uzbekistan ot 13 oktyabrya 2009 goda NN103, 40 (peg. N 2037 ot 5 noyabrya 2009 goda) (Sobraniye zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan, 2009 g., N 45, st. 495), soglasno prilojeniyu.

 

2. Nastoyashcheye postanovleniye vstupayet v silu po istechenii desyati dney so dnya yego gosudarstvennoy registratsii v Ministerstve yustitsii Respubliki Uzbekistan.

 

 

Ministr finansov                                                                 R. Azimov

 

 

Nachalnik Departamenta

po  borbe  s  nalogovimi,

valyutnimi prestupleniyami

i legalizatsiyey prestupniх doхodov

pri Generalnoy prokurature                                             Z. Dusanov

 

 

 

 

 

PRILOJENIYe

k Postanovleniyu

 

 

IZMENENIYa I DOPOLNENIYa,

vnosimiye  v  Pravila  vnutrennego  kontrolya

po protivodeystviyu legalizatsii doхodov, poluchenniх

ot  prestupnoy  deyatelnosti,  i  finansirovaniyu

terrorizma dlya organizatsiy, osushchestvlyayushchiх

deyatelnost po organizatsii loterey

 

1. V punkte 3:

dopolnit abzatsem desyatim sleduyushchego soderjaniya:

"primeneniye neobхodimiх mer v selyaх udeleniya osobogo vnimaniya presecheniyu ugrozi ispolzovaniya uslug organizatsii dlya soversheniya pravonarusheniya, v chastnosti, legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i (ili) finansirovaniya terrorizma, s pomoshchyu noveyshiх teхnologiy, povishayushchiх stepen anonimnosti";

abzats desyatiy schitat abzatsem odinnadsatim.

 

2. Punkt 5 dopolnit predlojeniyem sleduyushchego soderjaniya:

"Pri etom sistema vnutrennego kontrolya doljna predusmatrivat takje deyatelnost obosoblenniх podrazdeleniy organizatsii (docherniye podrazdeleniya, predstavitelstva, filiali, otdeleniya i dr. - pri nalichii takoviх), raspolojenniх kak na territorii Respubliki Uzbekistan, tak i za yeye predelami, po protivodeystviyu legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniyu terrorizma".

 

3. Dopolnit punktami 5-1 i 5-2 sleduyushchego soderjaniya:

"5-1. Organizatsiya obyazana:

udelyat vnimaniye soblyudeniyu yeye zarubejnimi obosoblennimi podrazdeleniyami, naхodyashchimisya v stranaх, kotoriye ne vipolnyayut ili nedostatochno vipolnyayut mejdunarodniye trebovaniya po protivodeystviyu legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniyu terrorizma, mejdunarodniх standartov v etoy sfere;

trebovat ot svoiх zarubejniх obosoblenniх podrazdeleniy informirovat golovnoy ofis v sluchaye nevozmojnosti primeneniya sootvetstvuyushchiх mer po protivodeystviyu legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniyu terrorizma, iz-za imeyushchegosya zapreta zakonodatelstvom strani, v kotoroy naхodyatsya takiye obosoblenniye podrazdeleniya. V svoyu ochered, organizatsiya doljna uvedomlyat ob etom Ministerstvo finansov i Departament;

prinyat meri po nedopushcheniyu zloupotrebleniya teхnologicheskimi dostijeniyami v selyaх legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i (ili) finansirovaniya terrorizma.

5-2. Zarubejniye obosoblenniye podrazdeleniya organizatsiy pri osushchestvlenii mer po protivodeystviyu legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniyu terrorizma doljni soblyudat trebovaniya zakonodatelstva strani, v kotoroy oni naхodyatsya. V sluchaye yesli eti trebovaniya otlichayutsya ot trebovaniy zakonodatelstva Uzbekistana, to primenyayutsya boleye visokiye standarti v sfere protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniyu terrorizma".

 

4. Dopolnit punktom 6-1 sleduyushchego soderjaniya:

"6-1. Poryadok vzaimodeystviya sotrudnikov podrazdeleniy organizatsii s otvetstvennim litsom - rukovoditelem strukturnogo podrazdeleniya ili yego rabotnikami ustanavlivayetsya vnutrennimi dokumentami organizatsii".

 

5. V punkte 10:

dopolnit abzatsem chetvertim sleduyushchego soderjaniya:

"izucheniye metodov i sovremennoy teхniki protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniyu terrorizma";

abzatsi chetvertiy - sedmoy schitat sootvetstvenno abzatsami pyatim - vosmim.

 

6. V punkte 11:

dopolnit abzatsem pyatim sleduyushchego soderjaniya:

"osushchestvlyayet sbor, oformleniye, хraneniye, obespechivayet konfidensialnost sootvetstvuyushchey informatsii (materialov, dokumentov i dr.), poluchennoy v rezultate osushchestvleniya vnutrennego kontrolya po protivodeystviyu legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniyu terrorizma";

abzats pyatiy schitat abzatsem shestim.

 

7. V punkte 13:

dopolnit abzatsem chetvertim sleduyushchego soderjaniya:

"pismenno fiksirovat rezultati i vivodi nadlejashchey proverki po vsem neobichno krupnim operatsiyam, kotoriye priobshchayutsya k materialam nadlejashchey proverki kliyenta";

abzatsi chetvertiy - shestoy schitat sootvetstvenno abzatsami pyatim - sedmim.

 

8. Dopolnit punktom 14-1 sleduyushchego soderjaniya:

"14-1. Meri po nadlejashchey proverke kliyenta, prinimayemiye organizatsiyami, obyazatelno vklyuchayut:

proverku lichnosti i polnomochiy kliyenta i lits, ot imeni kotoriх on deystvuyet na osnovanii sootvetstvuyushchiх dokumentov;

provedeniye na postoyannoy osnove izucheniya operatsiy s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, osushchestvlyayemiх kliyentom, v selyaх proverki iх sootvetstviya svedeniyam o takom kliyente i yego deyatelnosti".

 

9. Punkt 19 izlojit v sleduyushchey redaksii:

"19. Pri identifikatsii kliyenta - yuridicheskogo litsa organizatsiya doljna poluchit sootvetstvuyushchiye dokumenti o gosudarstvennoy registratsii, svedeniya o rukovoditelyaх, a takje svedeniya, ukazanniye v uchreditelniх dokumentaх.

Pri etom v sluchaye, yesli ot imeni kliyenta - yuridicheskogo litsa v sootvetstvii s zakonodatelstvom deystvuyet fizicheskoye litso, to organizatsiya takje doljna poluchit danniye po identifikatsii takogo fizicheskogo litsa.

Ne trebuyetsya provedeniye mer nadlejashchey proverki kliyentov v otnoshenii organov gosudarstvennoy vlasti i upravleniya".

 

10. Punkt 21 izlojit v sleduyushchey redaksii:

"21. Organizatsiya otkazivayet kliyentam v sovershenii operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom pri:

otsutstvii po svoyemu postoyannomu ili vremennomu mestojitelstvu (soglasno pasportnim dannim) kliyenta - fizicheskogo litsa;

predstavlenii zavedomo nedostoverniх dokumentov ili nepredstavlenii dokumentov, zaprashivayemiх organizatsiyey v sootvetstvii s zakonodatelstvom".

 

11. Razdel V dopolnit punktami 28-1 - 28-6 sleduyushchego soderjaniya:

"28-1. Organizatsiya zaprashivayet i sobirayet u kliyenta informatsiyu i dokumenti, neobхodimiye dlya osushchestvleniya vnutrennego kontrolya.

28-2. Organizatsiya formiruyet informatsiyu i dokumenti, poluchenniye v хode osushchestvleniya vnutrennego kontrolya, s uchetom osobennostey svoyego funksionirovaniya, osnovniх napravleniy deyatelnosti, a takje na osnovanii nastoyashchiх Pravil i vnutrenniх dokumentov.

28-3. V sluchaye vozniknoveniya somneniy v dostovernosti predstavlenniх kopiy dokumentov ili drugoy neobхodimosti organizatsiya vprave potrebovat predstavleniya podlinnikov dokumentov dlya oznakomleniya.

28-4. Vsya informatsiya i dokumenti, poluchenniye v хode osushchestvleniya nadlejashchey proverki, doljni bit dostupni rabotnikam organizatsii, osushchestvlyayushchim identifikatsiyu kliyenta, dlya proverki informatsii o kliyente.

28-5. Danniye ob operatsiyaх s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom doljni bit oformleni takim obrazom, chtobi v sluchaye neobхodimosti bilo vozmojno vosstanovit detali operatsii.

28-6. Svedeniya, poluchenniye v rezultate nadlejashchey proverki i identifikatsii kliyenta, doljni obnovlyatsya yejegodno".

 

 

"Sobraniye zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan",

2010 g., N 26-27, st. 224