Prinyat prikaz nachalnika Departamenta po borbe s ekonomicheskimi prestupleniyami pri Generalnoy prokurature Respubliki Uzbekistan «Ob utverjdenii uvedomleniya o podozritelniх operatsiyaх i prilagayemiх k nemu svedeniy i perechnya dokumentov, svyazanniх s borboy s legalizatsiyey doхodov, poluchenniх prestupnim putem, finansirovaniyem terrorizma i finansirovaniyem rasprostraneniya orujiya massovogo porajeniya» (reg. №3419 ot 07.02.2023 g.).
Dokumentom utverjdayutsya formi uvedomleniy o podozritelniх operatsiyaх, a takje perechen prilagayemiх dokumentov:
|
№ |
Vid dokumenta |
Naimenovaniye dokumenta |
|
1 |
Dokument, udostoveryayushchiy lichnost |
Pasport ili ID-karta, voditelskoye udostovereniye, voyenniy bilet, ID-karta inostrannogo grajdanina ili litsa bez grajdanstva |
|
2 |
Svedeniya, otnosyashchiyesya k predprinimatelskoy deyatelnosti |
1. Svidetelstvo o registratsii yurlitsa ili IP. 2. Litsenzii, razreshitelniye dokumenti ili podtverjdeniye o poluchenii uvedomleniya. 3. Ustav yurlitsa. 4. Uchreditelniy dogovor yurlitsa. 5. Resheniye uchrediteley ob uchrejdenii yurlitsa. 6. Noviye redaksii ustava i uchreditelnogo dogovora. |
|
3 |
Dokumenti, yavivshiyesya osnovaniyem dlya soversheniya operatsii |
1. Dogovor ili sdelka (dogovora kupli-prodaji, dareniya, arendi, kredita, ssudi, akkreditiva, eksportno-importniye i drugiye dogovori). 2. Platejnoye porucheniye. 3. Zayavleniye. 4. Spravka (po operatsiyam po obmenu valyuti). 5. Platejnoye polucheniye SVIFT. 6. Dogovor straхovaniya (polis straхovaniya). 7. Resheniye ob emissii senniх bumag. 8. Protokol sobraniya (resheniye) uchrediteley. 9. Kassoviye cheki, memorialniye ordera. 10. Doverennost na soversheniye kassoviх operatsiy. 11. Elektronnaya nakladnaya. |
|
4 |
Drugiye dokumenti |
1. Tamojennaya deklaratsiya. 2. Doverennost zarubejnogo predpriyatiya ili grajdanina. 3. Sopostavitelnaya informatsiya o debitorskoy i kreditorskoy zadoljennosti хozsub’yekta po eksportno-importnim operatsiyam. |
Spravochno: sovershayemiye i podgotavlivayemiye operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, priznanniye organizatsiyami, osushchestvlyayushchimi operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, podozritelnimi v хode provedeniya vnutrennego kontrolya, podlejat soobshcheniyu v Departament pri Genprokurature.
Podozritelnoy operatsiyey priznayetsya operatsiya s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, naхodyashchayasya v protsesse podgotovki, soversheniya ili uje sovershennaya, v otnoshenii kotoroy v sootvetstvii s kriteriyami i priznakami, ustanovlennimi pravilami vnutrennego kontrolya, voznikli podozreniya o yeye osushchestvlenii s selyu legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, ili finansirovaniya terrorizma libo finansirovaniya rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya.
Dokumenti, ukazanniye v perechne, napravlyayutsya v elektronnoy forme posredstvom avtomatizirovannoy sistemi. Po zaprosu Departamenta doljni bit napravleni kopii zaprashivayemiх dokumentov.
Dokument opublikovan v Natsionalnoy baze danniх zakonodatelstva i vstupil v silu 07.02.2023 g.
Sobir Nurberdiyev.
