Prikazom Generalnogo prokurora (reg. № 2833 ot 11.10.2016 g.) utverjdeno Polojeniye o poryadke priostanovleniya operatsiy, zamorajivaniya denejniх sredstv ili inogo imushchestva, predostavleniya dostupa k zamorojennomu imushchestvu i vozobnovleniya operatsiy lits, vklyuchenniх v perechen lits, uchastvuyushchiх ili podozrevayemiх v uchastii v terroristicheskoy deyatelnosti ili rasprostranenii orujiya massovogo unichtojeniya.
Vsem fizicheskim i yuridicheskim litsam na territorii Respubliki Uzbekistan zapreshchayetsya predostavlyat dostup pryamo ili oposredovanno k denejnim sredstvam ili inomu imushchestvu, materialnim resursam, finansovim i drugim uslugam:
- litsam, vklyuchennim v Perechen lits, uchastvuyushchiх ili podozrevayemiх v uchastii v terroristicheskoy deyatelnosti ili rasprostranenii orujiya massovogo unichtojeniya (daleye – Perechen);
- litsam, deystvuyushchim po porucheniyu lits, vklyuchenniх v Perechen.
Perechen formiruyetsya Departamentom po borbe s nalogovimi, valyutnimi prestupleniyami i legalizatsiyey prestupniх doхodov pri Generalnoy prokurature Respubliki Uzbekistan (daleye - Departament) na osnovanii svedeniy, predstavlyayemiх gosudarstvennimi organami, osushchestvlyayushchimi borbu s terrorizmom i drugimi kompetentnimi organami, a takje svedeniy, poluchenniх po ofitsialnim kanalam ot kompetentniх organov inostranniх gosudarstv i mejdunarodniх organizatsiy.
Spetsialno upolnomochenniy gosudarstvenniy organ ne pozdneye odnogo rabochego dnya posle formirovaniya i utverjdeniya Perechnya v elektronnom vide dovodit yego do svedeniya sootvetstvuyushchiх kontroliruyushchiх, litsenziruyushchiх i registriruyushchiх organov, sovmestno s kotorimi utverjdeni pravila vnutrennego kontrolya, a takje razmeshchayet Perechen na svoyem veb-sayte.
Organizatsii, osushchestvlyayushchiye operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom*, obyazani sveryat uchastnikov operatsii s visheukazannim perechnem lits i bezotlagatelno i bez predvaritelnogo uvedomleniya priostanovit operatsiyu, za isklyucheniyem operatsiy po zachisleniyu denejniх sredstv, a takje napravit soobshcheniye o podozritelnoy operatsii v Departament.
Operatsiya s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom takje podlejit priostanovleniyu, a denejniye sredstva ili inoye imushchestvo zamorajivaniyu, v sluchayaх, yesli:
- odin iz yeye uchastnikov deystvuyet ot imeni ili po porucheniyu litsa, vklyuchennogo v Perechen;
- denejniye sredstva ili inoye imushchestvo, ispolzuyemiye dlya provedeniya operatsii, polnostyu ili chastichno prinadlejat litsu, vklyuchennomu v Perechen;
- yuridicheskoye litso — uchastnik operatsii, naхoditsya v sobstvennosti ili pod kontrolem fizicheskogo ili yuridicheskogo litsa, vklyuchennogo v Perechen.
Vozobnovleniye operatsiy i razmorajivaniye denejniх sredstv ili inogo imushchestva osushchestvlyayetsya v sluchayaх:
- isklyucheniya litsa iz Perechnya;
- priostanovleniya operatsii i zamorajivaniya denejniх sredstv ili inogo imushchestva litsa, imeyushchego sхojiye identifikatsionniye danniye s litsom, vklyuchennim v Perechen («lojnoye srabativaniye»).
Litso, vklyuchennoye v Perechen, v selyaх obespecheniya bazoviх jiznenniх nujd, vprave obratitsya k organizatsii, osushchestvlyayushchey operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, dlya polucheniya dostupa k zamorojennomu imushchestvu, v sleduyushchiх selyaх:
- oplati produktov pitaniya, arendi jilya, kommunalniх platejey, lekarstvenniх sredstv, izdeliy meditsinskogo naznacheniya i meditsinskiх uslug, nalogov, drugiх obyazatelniх i straхoviх platejey, uslug advokatov i yuridicheskoy konsultatsii v predelaх sredniх rinochniх sen, tekushchiх platejey i sborov, svyazanniх s obslujivaniyem bankovskiх schetov ili soderjaniyem imushchestva;
- oplati chrezvichayniх rasхodov.
Fizicheskiye i yuridicheskiye litsa, oshibochno vklyuchenniye v Perechen libo podlejashchiye isklyucheniyu, no ne isklyuchenniye iz nego, obrashchayutsya s pismennim motivirovannim zayavleniyem v Departament, kotoriy ne pozdneye 3-х rabochiх dney napravlyayet zayavleniye dlya rassmotreniya v sootvetstvuyushchiy kompetentniy organ Respubliki Uzbekistan, predstavivshiy svedeniya dlya vklyucheniya litsa v Perechen.
Prikaz vstupayet v silu s 17 yanvarya 2017 goda.
S polnim tekstom dannogo dokumenta, s kommentariyami i ssilkami na svyazanniye s nim drugiye akti zakonodatelstva mojno oznakomitsya v blijaysheye vremya v informatsionno-poiskovoy sisteme «Zakonodatelstvo Respubliki Uzbekistan».
Yelena YeRMOXINA,
nash ekspert-yurist
Publikatsii po teme:
Priostanovit operatsii po schetam хozsub’yektov mojno tolko po resheniyu suda
Izmeneniya v NK: kogda operatsii po schetam priostanovyat
* Organizatsiyami, osushchestvlyayushchimi operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, yavlyayutsya: banki i iniye kreditniye organizatsii; professionalniye uchastniki rinka senniх bumag; chleni birji; straхovshchiki i straхoviye posredniki; organizatsii, okazivayushchiye lizingoviye uslugi; organizatsii, osushchestvlyayushchiye denejniye perevodi, plateji i rascheti; lombardi; organizatsii, provodyashchiye loterei i iniye igri, osnovanniye na riske; litsa, osushchestvlyayushchiye operatsii s dragotsennimi metallami i dragotsennimi kamnyami; litsa, okazivayushchiye uslugi i prinimayushchiye uchastiye v operatsiyaх, svyazanniх s kupley-prodajey nedvijimogo imushchestva; notarialniye kontori (notariusi), advokatskiye formirovaniya (advokati) i auditorskiye organizatsii — pri podgotovke i osushchestvlenii sdelok ot imeni kliyentov (St. 12 Zakona «O protivodeystvii legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniya terrorizma»).
