Генпрокуратура разработала проект постановления Кабмина о дополнительных мерах по противодействию легализации доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Для своевременного предотвращения и ликвидации случаев отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения документом предлагается утвердить положения:
- О порядке взаимодействия специально уполномоченного госоргана с другими госорганами в области борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения;
- О порядке мониторинга и контроля за соблюдением законодательства в области борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения организациями, осуществляющими операции с деньгами или иным имуществом;
- О порядке формирования списка лиц, участвующих или подозреваемых в причастности к террористической деятельности или распространению оружия массового уничтожения, порядке приостановления операций и (или) либо разрешения на использование и восстановление денежных средств или иных операций, связанных с имуществом;
- О порядке предоставления информации и подачи запросов по вопросам борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения;
- О порядке международного сотрудничества в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения.
Информация, полученная в соответствии с предлагаемыми нормами документов, будет использоваться только в целях борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. Она будет конфиденциальной.
Обмен информацией со специально уполномоченным госорганом осуществляется в форме письменного или электронного документа на основании конкретного и обоснованного запроса, в котором указывается конкретное назначение запрашиваемой информации.
По результатам рассмотрения запроса специально уполномоченный госорган принимает решение предоставить или отклонить запрашиваемую информацию или провести финансовый анализ.
В течение 10 рабочих дней после получения запроса специально уполномоченным госорганом на основании существующих баз данных информация будет направляться в правоохранительные и (или) следственные органы.
Мониторинг и контроль будет осуществляться без вмешательства в финансово-хозяйственную деятельность организации. Их основная цель – обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения организациями.
Проверка может быть проведена другим компетентным органом на основании рекомендации специально уполномоченного государственного органа. Ее срок – не более 30 дней.
Организации, осуществляющие операции с наличными деньгами или другим имуществом, будут сравнивать участников операции с участниками, включенными в список лиц, причастных или подозреваемых в причастности к террористической деятельности или распространению оружия массового уничтожения. Также в проекте предлагаются основания для включения в данный список, а также порядок приостановления операций денежных средств или иного имущества зарегистрированных лиц.
Проект опубликован на государственном языке, может быть изменен, дополнен или отклонен.
Лола Абдуазимова.
