Приняты постановления Минфина и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре:
- «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для организаций, осуществляющих деятельность по организации лотерей» (рег. № 3310 от 17.06.2021 г.);
- «О внесении изменений и дополнений в постановление «Об утверждении правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности и, финансированию терроризма в организациях, оказывающих лизинговые услуги»» (рег. № 2265-2 от 17.06.2021 г.);
- «О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций» (рег. 2257-4 от 17.06.2021 г.).
В указанные правила введены такие понятия, как публичные должностные лица и лица, близкие к ним.
Специально уполномоченным госорганом является Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре (далее – Департамент).
Перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения (далее – Перечень) формируется Департаментом на основании сведений:
- представляемых госорганами, осуществляющими борьбу с терроризмом, распространением оружия массового уничтожения, и другими компетентными органами;
- полученных по официальным каналам от компетентных органов иностранных государств и международных организаций.
Целью внутреннего контроля риэлторских организаций, лизингодателя и организаций, осуществляющих деятельность по организации лотерей, наряду с прочими является эффективное выявление и пресечение операций с денежными средствами или иным имуществом, направленных на легализацию доходов, полученных от преступной деятельности, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения.
Задачей внутреннего контроля, в числе прочих, является выявление по запросам в базе данных информации о лицах, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием террористической деятельности и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения.
Ответственное лицо также обеспечивает своевременную передачу сообщений в специально уполномоченный госорган о подозрительных операциях или действиях клиентов, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля, а также исполнение запросов специально уполномоченного госоргана о представлении дополнительной информации.
Операция с денежными средствами или иным имуществом безотлагательно и без предварительного уведомления подлежит приостановлению, а денежные средства или иное имущество замораживанию в случаях, если:
- установлено полное совпадение всех идентификационных данных клиента или одного из участников операции с лицом, включенным в Перечень;
- один из ее участников действует от имени или по поручению лица, включенного в Перечень;
- денежные средства или иное имущество, используемые для проведения операции, полностью или частично принадлежат лицу, включенному в Перечень;
- юрлицо — участник операции или организация, не являющаяся юрлицом, находится в собственности или под контролем лица, включенного в Перечень.
При приостановлении операции и (или) замораживании денежных средств или иного имущества лица, включенного в Перечень, организация обязана направить сообщение о подозрительной операции в специально уполномоченный госорган.
Приостановление и возобновление операции осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения (per. № 2833 от 11 октября 2016 года).
Сообщению в специально уполномоченный госорган также подлежат операции, если одной из их сторон является лицо постоянно проживающее, находящееся или зарегистрированное в государстве, не участвующем в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Информация об операциях должна быть оформлена таким образом, чтобы в случае необходимости было возможно восстановить детали операции.
Риэлторские организации, лизингодатели, организации, осуществляющие деятельность по организации лотерей ограничивают доступ к информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, обеспечивают ее нераспространение и не вправе информировать юридических и физических лиц о предоставлении сообщений об их операциях в специально уполномоченный госорган.
Документы опубликованы в Национальной базе данных законодательства и вступили в силу 17.06.2021 г.
Эльмира Сиразиева.
