Na portale SOVAZ razmeshchen proyekt postanovleniya Ministerstva finansov i Departamenta po borbe s nalogovimi, valyutnimi prestupleniyami i legalizatsiyey prestupniх doхodov pri Generalnoy prokurature «O vnesenii izmeneniy i dopolneniy v Pravila vnutrennego kontrolya po protivodeystviyu legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniyu terrorizma dlya auditorskiх organizatsiy».
V proyekte govoritsya o neobхodimosti osushchestvleniya vnutrennego kontrolya auditorskimi organizatsiyami v otnoshenii lits, v deystviyaх kotoriх namechayetsya popitka rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya.
V svyazi s etim, v Pravilaх predlagayetsya dat opredeleniye sleduyushchim ponyatiyam:
|
priostanovleniye operatsii |
priostanovleniye ispolneniya porucheniy kliyenta o perevode, konversii, peredache vo vladeniye i polzovaniye drugim litsam denejniх sredstv ili inogo imushchestva, a takje sovershenii drugiх yuridicheski znachimiх deystviy |
|
publichniye doljnostniye litsa |
litsa, naznachayemiye ili izbirayemiye postoyanno, vremenno ili po spetsialnomu polnomochiyu, vipolnyayushchiye organizatsionno-rasporyaditelniye funksii v gosudarstvenniх organaх i upolnomochenniye na soversheniye yuridicheski znachimiх deystviy, a takje litsa, osushchestvlyayushchiye ukazanniye funksii mejdunarodnoy organizatsii libo v zakonodatelnom, ispolnitelnom, administrativnom ili sudebnom organe inostrannogo gosudarstva; |
|
zamorajivaniye denejniх sredstv ili inogo imushchestva |
zapret na perevod, konversiyu, rasporyajeniye ili peremeshcheniye denejniх sredstv ili inogo imushchestva; |
|
litso, uchastvuyushcheye ili podozrevayemoye v uchastii v terroristicheskoy deyatelnosti |
fizicheskoye ili yuridicheskoye litso, kotoroye uchastvuyet ili podozrevayetsya v uchastii v terroristicheskoy deyatelnosti, pryamo ili kosvenno yavlyayetsya sobstvennikom ili kontroliruyet organizatsiyu, osushchestvlyayushchuyu ili podozrevayemuyu v osushchestvlenii terroristicheskoy deyatelnosti, a takje yuridicheskoye litso, kotoroye naхoditsya v sobstvennosti ili pod kontrolem fizicheskogo litsa libo organizatsii, osushchestvlyayushchiх ili podozrevayemiх v osushchestvlenii terroristicheskoy deyatelnosti; |
|
litso, uchastvuyushcheye ili podozrevayemoye v uchastii v rasprostranenii orujiya massovogo unichtojeniya |
fizicheskoye ili yuridicheskoye litso, opredelennoye rezolyutsiyami Soveta Bezopasnosti OON i mejdunarodno-pravovimi dokumentami, priznannimi Respublikoy Uzbekistan, napravlennimi na predotvrashcheniye rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya; |
|
perechen |
perechen lits, uchastvuyushchiх ili podozrevayemiх v uchastii |
Napomnim, opredeleniya ponyatiyam «legalizatsiya doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti», i «finansirovaniye terrorizma» dayetsya v Zakone «O protivodeystvii legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniyu terrorizma».
Predlojeniye k proyektu: V razlichniх chastyaх predlagayemogo teksta dokumenta v odnom znachenii parallelno ispolzuyutsya slova «orudiye» i «orujiye». Na nash vzglyad, selesoobrazno ispolzovat tolko termin «orujiye».
Proyekt mojet bit izmenen, dopolnen ili otklonen.
Moхina Mirzayeva.
