Постановлением Кабинета Министров от 3.07.2015 г. № 180 внесены изменения и дополнения в некоторые решения Правительства для совершенствования национальной системы по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.
Совместно со специально уполномоченным госорганом разрабатывать и утверждать правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма будут:
- Министерство финансов – для страховщиков и страховых посредников, организаций, оказывающих лизинговые услуги (за исключением банков и иных кредитных организаций), организаторов лотерей и иных игр, основанных на риске, и аудиторских организаций;
- Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции – для профессиональных участников рынка ценных бумаг (за исключением банков и страховщиков);
- Госкомитет по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции – для членов бирж и риэлторских организаций.
Указанные министерства и ведомства будут осуществлять мониторинг, контроль и проверки за соблюдением данных правил, а в случае выявления нарушений они вправе будут применять соответствующие меры в установленном законодательством порядке.
Обзор «Новое в законодательстве Республики Узбекистан» подготовила
Елена ЕРМОХИНА,
наш эксперт-юрист.
Публикации по теме:
Усилены меры против легализации преступных доходов
Страховщики будут проверять подозрительные сделки
Расширен перечень организаций, проверяющих подозрительные сделки
